- N +

HK]天鸽互动:中期报告 2021

  」或「天鴿」)於2008年於中國杭州市成立天鴿互動控股有限公司(「本公司」、「我們▷△●,股份其於

  有盛譽的「多對多」及「一對多」實時社交視頻社區本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)經營多個享。行業領憑藉其先

HK]天鸽互动:中期报告2021

  位地,機在線直播應用程式天鴿推出一系列手,(包括泰國及越南)並已打進海外市場。應用程式大受手機在線直播歡

  迎,界各處迅速增長的手機娛樂需求而出現的機會從而令天鴿能夠充分抓住因中國、亞洲及世,的實時社並與天鴿交

  業務的期內未經審核純利經調整純利來自持續經營▪◇,被投資公司的淨收益或虧損▷◆=、收購產不包括非現金股份酬金開支、來自生

  營業務的期內未經審計經營溢利經調整EBITDA來自持續經,來自被投資公司的淨收益或虧損不包括非現金股份酬金開支◇○•、•□、

  年上半年2021,「COVID-19」)的持續影響全球經濟繼續遭受新型冠狀病毒(◁●…,均遭受了不同程度宏觀經濟及各行業的

  擊衝。同時與此…•◁,發展的監管措施和政策的密集出台中國移動互聯網行業規範化及健康★△,高度競爭和強互聯網行業監

  仍在持續管格局◇▪,發展趨向放緩線上直播業務。趨勢和市場競爭面對行業發展,核心業務天鴿堅守,容優化創新內平

  1年上半年於202○□=,司(不包括出售實體)(「持續經營集團」)錄得本公司及其從事在線互動娛樂服務及其他的附屬公收

  6.4百萬元益人民幣11,同比減少37.1%較2020年同期。20年同期減少38.4%至人民來自線上互動娛樂的收益較20幣

  1年上半年於202,增加272.5%至人民幣123.2百萬元本公司擁有人應佔持續經營業務的溢利同比;營業務的持續經純

  至人民幣122□▲□.1百萬元利同比增加289.0%;0%至人民幣34.5百萬元經調整純利同比減少29.,BITDA同而經調整E比

  行業的開創者之一作為中國在線直播,」融匯全民直播的發展策略天鴿始終堅持「移動+PC○•。年上半年2021•▲,集團本持

  重要的發展戰略之一海外擴張是本集團。期內報告●☆○,形勢嚴峻海外疫情•▷,進海外業務的發展但天鴿依然大力推-▼★。本集

  海外市場拓展戰略團繼續維持清晰的,複製及推廣至海外市場將國內成功的商業模式。期內報告,海外業務本集團及

  展態勢良好各項產品發,的海外版)以及「Bunny Live」(主打越南市場其中直播產品「Mlive」(天鴿旗艦產品-「喵播」新

  年上半年2021▷◇☆,閒置資金進行海外金融投資本集團進一步利用本集團的,產的增值以保持資★◁…。國際結構性本集團對票

  率保持樂觀態度據投資的收益,市場走勢持續監察,的投資機會尋求潛在。021年上半年獲取了結構性票據投資於2為

  可穿戴設備◇=□、SQL數據庫和多渠道網絡的發展密切跟蹤本集團亦對智能硬件◇☆△、自動駕駛汽車、工業互聯網、智能,並

  資本及私募股權基金進行投資積極對投資於該類行業的風險☆▷=,數人民幣110百萬元的大額於2021年上半年獲取了為投

  將超過16億聯網用戶總數;將超過1.6億5G網絡用戶數▽••,用戶數的89%約佔全球5G總•△。發展的提速隨著5G,R等V技

  未來展望,業務的基礎上天鴿會在核心,R技術的發展借助5G和V,新方向進行賦能為直播業務的-▪,聚焦於並積極核

  優化與創收心業務的,高用戶體驗進一步提。海外市場的拓展力度本公司也將繼續深化■△,整海外的業務不斷優化調策

  同時與此□◆◆,場的發展保持樂觀態度本集團對海外金融市。融科技及相關產業的投資本公司憑藉多年來對金◁▪□,繼續將物

  力地優化自身結構本集團將不遺餘,握新機遇不斷把,先地位和核心優勢穩固本集團的領,核心競爭力將本集團的和

  披露者外除本報告★□◇,月31日止年度的年報中管理層討論及分析所披露本集團的財務狀況或於本公司截至2020年12的

  公司於中國運營的互聯網平台的若干季度營運統計數據下表載列於以下呈列日期及截至以下呈列期間有關本:

  月30日止三個月截至2021年6●-,用戶」)總數約為4.8百萬人天鴿月度活躍用戶(「月度活躍▼•,2021較截至年

  2020年6月30日止三個月減少約67…▼.7%3月31日止三個月減少約44.3%及較截至。主要是由於有關減少直

  年6月30日於2021,度活躍用戶總人數96.1%我們的手機月度活躍用戶佔月,月31日及202而於2021年30

  月30日止三個月截至2021年6=■,用戶(「季度付費用戶」)人數約天鴿在線互動娛樂服務的季度付費為

  年6月30日於2021,度付費用戶總人數83△▷.1%我們的手機季度付費用戶佔季◆☆,月31日及202而於2021年30

  月30日止三個月截至2021年6,均收益(「季度用戶平均收益」)為人天鴿在線互動娛樂服務的季度用戶平民

  47元幣2,日止三個月增加約10.8%較截至2021年3月31,日止三個月增加約15.4%較截至2020年6月30◁◇。

  至2021年3月31日止三個月減少9…◇-.9%天鴿在線互動娛樂服務的虛擬聊天室數目相比截,020年6較截至2月

  減少24.3%30日止三個月。並無消費及主播的聊天室有關減少主要由於清理。動娛樂服務的天鴿在線互主

  31日止三個月減少23●◁▷.6%播人數相比截至2021年3月▽◇,日止三個月減少39▪-▼.9%較截至2020年6月30。

  年6月30日於2021,總數達466百萬人天鴿的註冊用戶*,0日則為459百萬人而於2020年6月3。

  月30日止六個月截至2021年6,務的收益為人民幣113.4百萬元持續經營集團來自在線互動娛樂服,20年較20同

  百萬元減少38.4%期的人民幣184◆☆.0。於行業競爭加劇同比減少主要由▽★,用戶人數減少導致平台付費●…○。

  要包括來自技術支援及其他服務的收益持續經營集團來自「其他」的收益主。月30日止六個月截至2021年6▷■◇,來

  加166.0%至人民幣3.0百萬元自「其他」的收益較2020年同期增,務相關的技術支援服務主要由於海外直播業的

  月的收益成本較2020年同期減少20.3%持續經營集團截至2021年6月30日止六個。要是由於頻寬同比減少主及

  0日止六個月的毛利率為90.4%持續經營集團截至2021年6月3,期則為92.4%而2020年同□★。

  銷售及市場推廣開支與2020年同期相比維持穩定持續經營集團截至2021年6月30日止六個月的。

  的金融資產減值虧損撥回淨額為人民幣1.0百萬元持續經營集團截至2021年6月30日止六個月,於應收主要由款

  月的金融資產減值虧損淨額為人民幣5▷…●.6百萬元持續經營集團截至2020年6月30日止六個,其他應收主要由於款

  月的其他收益淨額較2020年同期同比增加2持續經營集團截至2021年6月30日止六個,◆▷▽.1%065。加主要同比增是

  的所得稅開支較2020年同期同比減少13□-.2%持續經營集團截至2021年6月30日止六個月。主要是由同比減少於

  公司擁有人應佔溢利較2020年同期增加272.5%持續經營集團截至2021年6月30日止六個月的本。增加主同比要

  告準則呈列的綜合財務報表為補充我們根據國際財務報,經營業務乃用作額外披露經調整財務資料包括終止,以

  售時呈列的一致方式整體了解及評估本公司的綜合經營使投資者及其他人士以於過往季度附屬公司尚未被出業

  準則呈列的綜合財務報表為補充根據國際財務報告,DA乃用作額外財務計量指標經調整純利及經調整EBIT。列該呈等

  使用該等財務指標評估經營表現財務計量指標乃因為管理層團隊。亦相信本公司,報告準則計量指該等非國際財務標

  人士提供有用資料將為投資者及其他,及評估本公司的綜合經營業績以按與管理層相同的方式理解▪•▼,各會計並對比期

  BITDA較2020年同期同比減少22.4%截至2021年6月30日止六個月的經調整E▲▲▪。30日止六個月的經截至2021年6月調

  以剔除非現金股份酬金開支、來自被投資公司的收益或虧損經調整EBITDA指來自持續經營業務的經營溢利經調整淨

  及若干按公平值計入損益的金融資產的公平值變動指使用權益法入賬出售投資的收益或虧損淨額以,本及私募股包括風險資權

  財務報告準則內定義經調整純利未於國際,自被投資公司的收益或虧損淨額、收及剔除了非現金股份酬金開支、來購

  及若干按公平值計入損益的金融資產的公平值變動指使用權益法入賬出售投資的收益或虧損淨額以,本及私募股包括風險資權

  括銀行存款及手頭現金現金及現金等價物包,2月31日分別為人民幣814.7百萬於2021年6月30日及2020年1元

  3.3百萬元及人民幣97。期存款及初始期限不到三個月的定期存款截至該等日期的所有銀行存款結餘均為活。於

  2020年12月31日2021年6月30日及,款分別為人民幣42.0百萬元及人民本集團初始期限超過三個月的定期存幣

  金的投資(「基金投資」)、(iv)於私營非上市公司的股權投據、(ii)其他金融工具、(iii)於風險資本及私募股權基資

  8%至2021年6月30日的人民幣2按公平值計入損益的金融資產增加56.,7百萬元386.,12月31日則於2020年為

  年6月30日於2021,2月31日的人民幣501.7百萬元增加48.0本公司所投資結構性票據的公平值較於2020年1%

  2.7百萬元至人民幣74,性票據及公平值收益淨額人民幣47□▪=.0百主要是由於於報告期內本集團新獲得的結構萬

  元。世界級商業銀行發行結構性票據乃由數家,日的若干上市股本證券價格掛鈎其提供與日後按預先設定估值的

  回報潛在。全權委託投資服務的資產管理公司購買結構性票據是通過一家向本公司提供△◇。委託賬戶有關全權協

  詳情議的,月3日的公告以及本公司日期為2020年10月29日的請參閱本公司日期為2020年3月2日及2020年9通

  年6月30日於2021,2月31日的人民幣168.7百萬元增加245.6本集團投資的其他金融工具公平值較於2020年1%

  由多家國際知名金融機構提供本集團投資的其他金融工具乃▼△■。月30日止六個月截至2021年6,於該等投本集團資

  年6月30日截至2021,私募股權基金擁有投資權益本集團於14隻風險資本及,奇網創資產管理其中於上海雲中

  夥)(「雲奇投資」)的投資構成本公司的關連交易心(有限合夥)及南京雲周創業投資中心(有限合。隻基金該兩的

  業務的公司進行股權及股權相關投資來賺取資本回報主要投資目標包括主要通過對中國經營TMT相關●…,高建欧赛鸽括但包不

  據庫、工業互聯網及大數據限於智能硬件、SQL數。一步詳情有關進…◁,6年1月28日、201請參閱本公司於2019

  日,438●◁.7百萬元增加31.5%至人民幣576▲-.9百萬元該等基金投資的公平值較2020年12月31日的人民幣,要主由

  投資外除雲奇,合夥人之間相互獨立相關基金投資的一般。年6月30日截至2021,投資的賬面值並無單一基金超

  資相互獨立相關私人投。年6月30日截至2021,值超過本集團資產總值的5%並無任何單一私人投資的賬面。

  行向商業銀行購買理財產品以賺取利息本集團定期利用閒散資金通過網上銀◆★。財產品公平值較本集團認購的理於

  年2.14%至3■▼☆.70%的理財產品理財產品指以人民幣計值、利率為每•●,或屬循環期限於一年內到期◆★★。理財該等產

  或知名金融機構提供品由中國大型國有。關投資因產品而異理財產品項下的相,行同業及外匯市惟總體上由銀場

  金融資產及金融工具的投資所組成中信用評級較高及流動性良好的◁-▷,資產抵押證券、資本包括但不限於債券、借

  的人民幣7.8百萬元增加166.4%至於2021年6月30本集團投資的可轉換承兌票據公平值較於2020年12月31日日

  9年1月於201,立一項協議本集團訂★••,(「金華睿安」)(一家於當時持有上出售所持金華睿安投資管理有限公司海

  司)36%股權予新浪公司的聯營公司北京微夢創科創業投本趣網絡科技有限公司(「上海本趣」)80%股權的公資

  「北京微夢」)管理有限公司(,292.6百萬元代價約為人民幣。9年7月5日完成該交易已於201◆◁。

  12月31日止年度於截至2020年,失效及未獲行使由於相關期權○▽◆,額經修訂且估計金○☆•,儲備終止確故已對其他認

  0年12月於202,售金華睿安的64%股權本集團訂立出售協議以出。1年4月30日完成該交易已於202◇•▷。

  4月30日止四個月於截至2021年,相關期權失效及未獲行使而終止確認贖回負債人民幣48.5百萬元因為,估計

  新計量為人民幣190.2百萬元金額於2021年4月30日經重。年4月30日於2021•▽□,北京微夢出售金本集團完成向華

  64%股權睿安的剩餘,權已終止認沽期。此因,債人民幣190.2百萬元對其他儲備終止確認贖回負▽▼▼。

  20年起自20●☆▽,機構訂立若干貸款融資協議本集團與若干國際知名金融-=,產的投資提供資金為其於若干金融資。

  月30日止六個月截至2021年6,人民幣15▪◆○.9百萬元本集團的資本開支約為,還物業及設備、乃關於購買及償無

  12月15日於2020年■☆•,集團一家中國經營實體的全資附屬公司)◁△、北金華睿馳投資管理有限公司(「賣方」)(本京

  信息技術有限公司及金華就約我吧網絡科技有限公司(「擔微夢(「買方」)、金華睿安(「目標公司」)•▼▷、金華玖玖保

  )的64%股權本趣80%股權,256.0百萬元總代價約為人民幣。成後於完,買方全資擁有目標公司將由。交該易

  本公司股東特別大會上獲股東批准已於2021年3月18日舉行的。年4月30日於2021,已完成該交易。關進有一

  詳情步▷★,公告及本公司日期為2021年2月26日的通函請參閱本公司日期為2020年12月15日的□▼▷。

  9年7月於201,協議以在海外租賃若干土地本集團與部分出租人訂立▼=-。9年8月於201,其中一名出第三方針對租

  團提起訴訟人及本集△○,立的選擇權協議租賃土地稱其有權根據與出租人訂•★▲。年6月30日於2021◆•,在審議法院仍該

  項事•▪◁。債產生的可能性較低法律意見表明重大負,此因,年6月30日於2021,該訴訟確認撥備本集團並未就-◆▽。

  的功能貨幣為人民幣我們大部分附屬公司,益乃產生於我們的中國業務原因為該等公司的大部分收。21年於206

  0日月3▲□△,計值的金融資產相關)的外匯風險我們承受多種貨幣(主要與以外幣▲◁☆。任何外幣波動我們並無對沖。

  年6月30日於2021,73名全職僱員本公司擁有3。留並激勵高素質人才的能力天鴿的成功取決於吸引、挽★△★。本公

  高標準招聘程序司採納嚴格的,聘員工素質以確保新▲◆,括校園招聘▷▲☆、網上招聘、內同時善用多種招聘方式(包部

  招聘)滿足不同類型人才的需求推薦及通過獵頭公司或代理進行。外另▪▷,員提供強大的培訓本公司向新招聘僱計

  月30日止六個月截至2021年6,民幣65.7百萬元相關員工成本為人,30日止六個月的員工而截至2020年6月成

  6.1百萬元本為人民幣6。的崗位=▷、經驗、能力和表現而制定的本集團的薪酬政策是根據每位僱員,行年度並進檢

  任何僱員工會或聯合會本公司僱員並無成立。相信天鴿,良好的工作關係其與僱員維持△★◁,截至202且本公司於1

  從未經歷任何重大勞資糾紛年6月30日止六個月內,運招聘員工時遇到任何困難亦從未於為我們的業務營。

  售前受限制股份單位計劃、首次公開發售後購股權計劃本公司已採納首次公開發售前購股權計劃、首次公開發及

  位計劃(統稱「該等計劃」)首次公開發售後受限制股份單。等計劃所界定的參與者在該等計劃的目的為獎勵該過

  月30日止六個月截至2021年6•▷,民幣8•=.1百萬元股份酬金開支為人▪•△,為人民幣15.3百萬元而於2020年同期則。

  年6月30日於2021☆△,代表8合共,609■-,購股權尚未獲行使020股股份的▼▲。年6月30日於2021◆◇,開發售前倘首次公購

  權計劃項下所有該等購股權獲行使股權計劃及首次公開發售後購股,攤薄約0.70%股東的股權將被。而然,由於

  年3月31日於2021,單位計劃向各受讓人授出涉及合共25本公司根據首次公開發售後受限制股份☆○◁,002,0股00每

  月30日本公司普通股總數約1▪▽.99%)的受限制股份單位股面值0▽▪.0001美元的本公司普通股(佔2021年6。

  年6月30日截至2021,公開發售後受限制股份單位計劃項下的股份首次公開發售前受限制股份單位計劃及首次總

  水平的企業管治常規本集團致力維持高▽☆=,提升公司價值與問責性務求保障股東利益以及。納聯交所證券本公司已採上

  則(「企業管治守則」)作為其自身的企業管治守則市規則(「上市規則」)附錄十四所載的企業管治守。021年6於截至2月

  六個月內30日止•=▷,守則的所有適用守則條文本公司已遵守企業管治,大多數建議最佳常規並採納了其中的絕。公本司

  券交易的標準守則(「標準守則」)作為本公司董事進行證本公司已採納上市規則附錄十所載的上市發行人董事進行證券

  操守守則交易的。財政年度於上一個,在一項涉及1傅政軍先生,000,易中與其金融中介出現溝000股本公司股份的交通

  致無心之失上的誤會導,A.3條及第B•△.8條因而違反標準守則第▽▪。作出具體查詢後經向全體董事,彼等於截董事確認至

  主席)、楊文斌先生及陳永源先生)組成的審核委員會董事會已設立由三名獨立非執行董事(即林曉波先生(▼■◇。核委審員

  集團採納的會計原則及慣例審核委員會已審閱(i)本,、內部監控及財務申報事宜及(ii)審核、風險管理,審閱本包括集

  本公司提名委員會(「提名委員會」)成員及審核委員會主席余濱女士已於2021年1月11日辭任獨立非執行董事、▪•。林曉

  事☆●◇、提名委員會成員及審核委員會主席波先生於同日獲委任為獨立非執行董。事變更及董事委員有關獨立非執行董會

  5月31日起自2021年,於其事業發展麥世恩先生由=▲△,運營官及代理首席財務官不再擔任本公司的首席★◆◇。首席運有關營

  6月30日止六個月於截至2021年☆▷,所回購合共39本公司已於聯交,257,股股份000,為51總額,562○◇□,0港元84。本報於告

  期日,六個月已回購的所有股份已註銷於截至2021年6月30日止。日止六個月回購的股份詳情於截至2021年6月30載

  述者外除上,6月30日止六個月於截至2021年,=□、贖回或出售本公司任何上市證券本公司或其任何附屬公司均無購買。

  年6月30日截至2021△☆•,法團(定義見證券及期貨條例(「證券及期貨董事或本公司主要行政人員於本公司或其相聯條

  及期貨條例第XV部第7及8分部而須知會本公司及聯交所的例」)第XV部)的股份■□、相關股份及債權證中擁有根據證券權

  關條文被當作或被視為擁有的權益或淡倉)益或淡倉(包括彼等根據證券及期貨條例有,期貨條例第35或根據證券及2

  述登記冊內的權益或淡倉條須記錄於有關條文所,司及聯交所的權益或淡倉如下或根據標準守則須知會本公:

   Limited繼而持有本公司330Worldwide Holdings,956●◆,股股份000。)為傅先生(作為設立人)所創傅先生信託(「傅先生信託」辦

  4月1日根據首次公開發售後受限制股份單位計劃獲授的96趙偉文先生於其分別於2015年4月20日及2016年△▲,首次公開203份發

  單位中擁有權益售後受限制股份,可收取96該計劃令其,股股份203。月22日根據首次公開發售前購趙先生亦於其於2014年5股

  授的100權計劃獲▷◁,售前購股權中擁有權益000份首次公開發,可收取100該計劃令其,股股份000。

  22日根據首次公開發售前購股權計劃獲授的20余濱女士及陳永源先生各自於其於2014年5月■▪=,開發售前購股權中000份首次公擁

  披露者外除上文所,年6月30日於2021▷◇…,公司或其相聯法團(定義見證券及期概無董事或本公司主要行政人員於本貨

  擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部而須知會本公條例第XV部)的股份、相關股份或債權證中擁有或被視為司

  條例有關條文被當作或被視為擁有的權益及淡倉)及聯交所的權益或淡倉(包括彼等根據證券及期貨•●◁,於根據或記錄證

  司存置的登記冊內的權益或淡倉券及期貨條例第352條由本公▽▼◁,公司及聯交所的權益或淡倉或根據標準守則須知會本△▼◇。

  主要行政人員所悉就董事及本公司▽★,年6月30日於2021,要行政人員外)於本公司股份以下人士(除董事或本公司主及

  須予披露或記錄於根據證券及期貨條例第336條須由本公司相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部存

  ted繼而持有本公司330Holdings Limi,956,股股份000。設立人)所設立的全權信託傅先生信託為傅先生(作為★••,權受其全益

  披露者外除上文▽=★,年6月30日於2021,任何其他人士(除董事或本公司主要行董事及本公司主要行政人員概不知悉政

  例第XV部第2及3分部須予披露或記錄於根據證券及期貨人員外)於本公司股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條條

  的權益及淡倉」及「股份獎勵計劃」各節及簡明綜合財務資除本報告「董事及主要行政人員於股份◁■、相關股份及債權證料

  所披露者外附註30◇■,期內任何時候概無訂立任何安排本公司或其任何附屬公司於報告=▲▲,公司主要行政致使董事或本人

  本集團的貢獻並吸引及為本集團挽留合適人才為獎勵我們的董事、高級管理層及其他僱員對,08年12月本公司於209

  制股份單位計劃公開發售前受限。年3月30日於2021▪◇=,後受限制股份單位計劃的若干本公司議決修訂首次公開發售條

  款,計劃的範圍並擴大該■…▪,出股份獎勵以包括授▽◁,股份並向該計劃合資格參與者重該等獎勵可通過以場內交易收購新

  單位計劃、首次公開發售後受限制股份單位計劃及首次公首次公開發售前購股權計劃、首次公開發售前受限制股份開

  勵計劃-1. 首次公開發售前購股權計劃」一節所披露誠如招股章程附錄四「法定及一般資料-D○○. 股份獎,市前於上◆□,

  15合共☆…,486,發售前購股權計劃項下490名承授人000股股份的購股權乃授予首次公開。首次公開發售本公司已採納前

  份單位計劃受限制股…☆•,售前購股權計劃授出的購股權以部分取代根據首次公開發•★。(包括2名執行已授予5名人士董

  關連人士及1名其他僱員)的合共4事…▪●、本集團1名高級管理人員●□、1名,802,權已由首次公開發售前000股股份的購股受

  單位所取代限制股份▲…■。授人概無就任何獲授購股權償付任何代價首次公開發售前購股權計劃項下購股權承•★。管本儘公

  購股權持有人的歸屬期司按逐個基準釐定各,首次公開發售前購股權涉及之股份購股權持有人的一般歸屬期如下:將

  週年日歸屬25%於授出日期的首個☆▪,於此後三年每月在與授出日期相同的日首次公開發售前購股權涉及之股份將子

  需要(如△▽,一日)歸屬1/48該日視為各月的最後•▲★,日期須一直服務於本集團惟購股權持有人於此等▷-。

  67…=◁,496,購股權獲行使後679股股份的▪-•,共6合,331○•,購股權尚未獲行使020股股份的,股份約0.48%佔本公司已發行。

  ings Limited(為一家於英屬處女群島註冊成立的公司及獨本公司已委聘匯聚信託有限公司為受託人及Happy88 Hold立

  管理首次公開發售前購股權計劃第三方)為代名人根據計劃規定。告期內於報,ited並無獲發行及配發Happy88 Lim股

  購股權計劃授出的所有購股權後可予發行的最高股份數目於行使根據首次公開發售後購股權計劃及本公司任何其他合

  告期內於報,52,股權已失效000份購◆★◁,權計劃行使、授出或註銷任何購股權而且並無根據首次公開發售後購股。因

  此=◇△,年6月30日於2021,共2合,278,份約0.22%)購股權未獲行使000股股份(佔本公司已發行股。

  屬,購股權的數目分別為1就各歸屬日期授出的,256,份•■•、1000,251,、875000份◆▪,及375000份,0份00。緊接授股份於出

  共7合•△■,802,以部分取代根據首次公開發售前購股權計劃授出的購股000份首次公開發售前受限制股份單位(包括授出權

  連人士及11名其他僱員)名高級管理人員★●、1名關。發售前購股權計劃的4授出以取代首次公開○◆-,802,首次公開000份發

  開發售前購股權的歸屬期相同售前受限制股份單位與首次公。前受限制股份單位承授人的就授予餘下首次公開發售首

  限制股份單位而言次公開發售前受,首個週年日歸屬25%應於授出函件日期的,月在與授出函日期應於此後三年每相

  年7月9日於2014,進行首次公開發售後本公司在聯交所主板▼■☆,已經持有的每股已登記普通本公司的普通股股東就其股

  股紅股獲發九。此因,份單位項下的7本公司受限制股,802,比十基準調整為72000股普通股按一,008,股普通股000。於

  ited(為一家於英屬處女群島註冊成立的公司及獨立第三方)我們已委聘匯聚信託有限公司為受託人及Tangguo Lim為

  告期內於報▲▽,制股份單位計劃行使有關合共310承授人已根據首次公開發售前受限,受限制股份單位000股股份的,並

  已授出▷◆•、註銷及失效無受限制股份單位。此因,年6月30日於2021,ted已獲發行及配發11Tangguo Limi,004,000股

  8月16日及2016年8月16日歸屬及於各歸屬日期授出的受限於2015年4月20日授出的受限制股份單位分別於2015年制

  數目分別為1股份單位的,497▽•■,份及1500,497,0份50。的收市價為5.48港元股份於緊接授出日期前▼…▽。

  12月15日、2016年9月15日及2017年9月15日歸屬於2015年9月15日授出的受限制股份單位分別於2015年,各就歸

  8月3日及2017年8月3日歸屬及於各歸屬日期授出的受限制於2016年4月1日授出的受限制股份單位分別於2016年股

  分別為524份單位的數目,及524350份,8份33。的收市價為4=…▼.96港元股份於緊接授出日期前。

  歸屬日,制股份單位的數目分別為1就各歸屬日期授出的受限○●●,554=▽,份、23200▼=◆,份、1573,554△▲,份及23200,3份57。股份

  2019年9月30日及2019年12月31日歸屬於2019年6月3日授出的受限制股份單位已分別於,期授出的受就各歸屬日限

  於2020年5月28日及2020年7月28日歸屬於2020年4月28日授出的受限制股份單位已分別••○,期授出的受就各歸屬日限

  別於2021年9月1日及2022年3月1日歸屬於2021年3月31日授出的受限制股份單位將分■◇,期授出的受限就各歸屬日制

  位計劃行使及概無受限制股份單位已失效及註銷已由承授人根據首次公開發售後受限制股份單●□,此因,本報告截至日

  向董事、本集團主要行政人員及其他關連人士已授出及未行使下表載列於2021年6月30日根據該等計劃按個別基準購

  出日期日尚未行使(美元)已行使已註銷已失效尚未行承授人姓名於本集團擔任的職位性質表的股份數目授使

  或本集團主要行政人員或關連人士的個人已授出及未行使的購下表概述於2021年6月30日根據該等計劃向並非董事股

  方面向本集團提供業務顧問服務的第三方代理顧問為在財務管理、研發、人力資源及銷售。售前購股權計劃根據首次公開發及

  事余正鈞先生之180包括已授予前非執行董,份購股權000。11日辭任非執行董事彼於2018年1月。

  事毛丞宇先生之200包括已授予前非執行董,份購股權000。11日辭任非執行董事彼於2020年9月。

  有關本公司及其業務的部分詞彙本詞彙闡釋本中期報告內所使用。等詞彙的標準行業涵義或詞彙及其涵義未必與該用

  列載於第33至84頁的中期財務資料本核數師(以下簡稱「我們」)已審閱,天鴿互動控股有限公此中期財務資料包括司

  6月30日的中期簡明綜合資產負債表與截至該日止六個月的相關(「貴公司」)及其附屬公司(統稱「貴集團」)於2021年中

  權益變動表及中期簡明綜合現金流量表期簡明綜合全面收益表、中期簡明綜合,策概要和其他附註以及主要會計政解

  釋▪▽。公司證券上市規則規定香港聯合交易所有限,符合以上規則的有關條文以及國就中期財務資料編製的報告必須際

  資料財務▪•=。對此等中期財務資料作出結論我們的責任是根據我們的審閱,僅向整體董事會報告並按照委聘之條款▽☆,除

  的獨立核數師執行中期財務資料審閱」進行審閱我們已根據國際審閱準則第2410號「由實體■=。務資料包括審閱中期財主

  事務的人員作出查詢要向負責財務和會計,和其他審閱程序及應用分析性。據國際審計準則進行審閱的範圍遠較根審

  圍為小核的範◁☆,審核中可能被發現的所有重大事項故不能令我們可保證我們將知悉在。此因,表審核意見我們不會發▽■。

  們的審閱按照我◇☆▷,現任何事項我們並無發,在各重大方面未有根據國際會計準令我們相信貴集團的中期財務資料則

  日根據開曼群島公司法(2007年修訂本)在開曼群島註冊成天鴿互動控股有限公司(「本公司」)於2008年7月28立

  共和國(「中國」)從事經營實時社交視頻平台◆▪…、手機及網本公司及其附屬公司(合稱「本集團」)主要於中華人民絡

  乃根據國際會計準則(「國際會計準則」)第34號「中期財截至2021年6月30日止六個月的本簡明綜合財務資料務

  財務報表所述如該等年度,31日止年度的年度財務報表所採用的會計政所採用的會計政策與截至2020年12月策

  則適用於本報告期間若干新訂或經修訂準,的會計政策有任何影響該等準則並無對本集團,須追溯亦無調

  1年1月1日開始的財政年度尚未生效多項新準則及對準則之修訂於202▽◇◆,明綜合財務資料本集團在編製簡時

  管理層作出判斷、估計及假設編製簡明綜合財務資料要求,會影響會計政策的應用及而有關判斷▼△•、估計及假設所

  綜合財務資料時於編製本簡明,重大判斷及主要估計不明朗因素來源與管理層於應用本集團會計政策時作出的截

  (包括外匯風險、利率風險及價格風險)、信貸風險本集團的業務活動令其面臨多項財務風險:市場風險及

  31日本集團按公平值計入損益計量的資產╱(負債)下表呈列於2021年6月30日及2020年12月:

  經營決策者(「主要經營決策者」)定期審閱及評估本集團的業務活動(可取得其個別財務資料)由主要。要經主營

  及評估經營分部表現決策者負責分配資源▼○,策的本公司執行董事已確定為作出戰略決。中国信鸽信息网电脑版策者主要從主要經營決產

  的分部收益及毛利來評估經營分部表現主要經營決策者主要根據各經營分部★☆▼。開支及一般及行銷售及市場推廣政

  而言為經常產生的開支開支對經營分部整體▽◆,作為主要經營決策者資源分配及因此並不包括在分部表現計量中分

  0年6月30日止六個月期間於截至2021年及202,分部間銷售概無重大。呈報的來自外部客向主要經營決策者戶

  料)的計量方式乃與該簡明財務資料所採納者一致提交予主要經營決策者的其他資料(連同分部資。主要由於經

  資料以分配資源或評估經營分部的表現營決策者並無使用分部資產及分部負債,提供有關資料因此其並無獲。

  香港稅務條例根據現行的,公司須按兩級制利得稅稅率徵收本公司在香港註冊成立的附屬▲◇★。得稅兩在利級

  下制▪★,港元的溢利按8.25%徵稅合資格集團實體的首2百萬,溢利按16●▲☆.5%徵稅而2百萬港元以上的。

  年:25%)繳納中國企業所得稅(「企業所得稅」)在中國成立及經營的公司須按25%的稅率(2020▼•▽,干若在

  %(2020年:15%)的優惠稅率繳納企業所得稅中國成立的本集團附屬公司及中國經營實體可按15。

  用的估計年均稅率分別為17.02%及16.50%(截12月31日止年度就於中國及香港成立及營運的公司所使至

  中國稅務法規根據適用的,之後獲得的利潤向外國投資者分派的股息於中國成立的公司就2008年1月1日一

  %的預扣所得稅般須繳納10。中國與香港訂立的雙邊稅務條約安排倘於香港註冊成立的外國投資者滿足項

  件及要求下的條,自10%下調至5%則相關預扣稅率將。9年11月於201,(「星期八香港」星期八控股香港)

  0年上半年於202,改變估計本公司,獨資企業」)的100%盈利予星期並決定匯出其外商獨資企業(「外商八

  506民幣▼★,209◇▲-,業截至2020年6月30日止六個月產生的全部000元(過往並無撥備預扣稅)以及外商獨資企溢

  1年4月於202,港特別行政區居民身份的申請星期八香港已提交更新其香。認為該申請由於管理層極

  獲得批准有可能•△,年6月30日止六個月產生的全部溢利人民故本集團繼續就外商獨資企業截至2021幣

  月30日止六個月截至2020年6,年已付股息相關的已退還預扣稅人民本集團收到與2018年及2019幣

  攤薄潛力的普通股本公司擁有兩類具•□,劃及首次公開發售後購股權計劃即根據首次公開發售前購股權計授

  的購股權予僱員,劃及首次公開發售後受限制股份單位計劃授及根據首次公開發售前受限制股份單位計予

  單位(附註30)僱員的受限制股份▼=。不影響盈利的情況下已獲悉數歸屬已假設購股權及受限制股份單位在及

  6月30日止六個月於截至2021年,營公司的全部股權本集團出售一間聯,事網絡休閒其在中國從遊

  及2020年12月31日於2021年6月30日△☆=,收款項總額的確認日期的貿易應收根據於各資產負債表日期的貿易應款

  指本集團就購買投資的預付款項於2021年6月30日的結餘,的投資(附註19(e))包括於非上市公司及保單。

  第三方以購買若干物業的可退還按金人民幣5該結餘指本集團於2019年12月支付予◇☆▼,000,0元00▼▼。021於2年

  9年8月於201◁◁,名出租人提起訴訟第三方對其中一,一名出租人訂立的選擇權而本集團聲稱根據其與協

  議◆=…,租用土地其有權。年6月30日截至2021★◆◁,在影響並不切實可行由於估計該訴訟的潛★•,集團將因此本已

  年10月起自2019,(「租賃公司」)訂立業務合作協議本集團與第三方在線手機租賃公司◆▼…。21年6截至20月

  止六個月30日,示向供應商支付人民幣16本集團根據租賃公司的指▷▪▲,060◁◆…,0元00▪☆◁,回報作為▽▪,團有權本集在

  付金額按固定利率收取利息任何情況下自租賃公司就已。年6月30日截至2021,購買手機的本集團錄得款

  幣21項人民○•…,080,2月31日:人民幣19000元(2020年1,106•■▲,第三方提供的貸款000元)作為向。款為該貸未

  提供的貸款外除向租賃公司,提供的貸款剩餘結餘乃以抵押品作抵押截至2021年6月30日向第三方,將於

  司的普通股而向一名第三方代理作出的預付款項(附該結餘指本公司就代表本公司於公開市場回購本公註

  票據、私募證券投資及非上市股權投資的應收款項截至2021年6月30日的該結餘指出售結構性▪•。有應所收

  及關聯方提供的貸款的減值減值撥備主要包括向第三方★=。日止六個月的預付款項及其截至2021年6月30他

  1年上半年於202,人民幣46本集團以★▲,687,電子商務、廣告及醫藥開發的000元購買三家從事海外非

  20年6月30日止六個月:人民幣19資本及私募股權基金的權益(截至20,207,0元)00。團對該本集基

  結構性票據投資這指本集團的□▽▪。定或按預定估值日的若干上市股本證該等工具提供與日後按預定利率釐券

  計值的理財產品這指以人民幣,0%並於1年內到期或循環定期年利率介乎2.14%至3.7。財產品該等理由

  他金融工具的投資這指本集團於其,名金融機構提供乃由多家國際知。月30日止六個月截至2021年6▼○,本

  公平值收益人民幣17集團於該等投資確認•▼,885,月30日止六個月:人民幣1000元(截至2020年6,620,000

  型基金(「指數股票型基金」)的投資結餘指本集團於美國股市的指數股票。年6月30日止截至2021六

  30日止六個月2021年6月◁=■,益為人民幣5投資公平值收,880,0年6月30日止六個月000元(截至202◇•…:

  0年10月於202,司訂立主要管理層保單本集團與一家保險公●◆,代價為9現金總,506,元(約人000美民

  64幣▼▪=,444◇▲★,0元)00◆○。要管理層人壽保險相結合該等保單將投資安排與主,益人為本集團而且保單受。

  及就未來分期費用的預付款項7為按公平值計入損益的金融資產,209,約人民幣51000美元(,651,000

  月30日止六個月截至2021年6,收益人民幣4公平值變動=◁★,003▪▷▷,益」確認(截至202000元已於「其他收0

  產投資信託最大的房地■▲•。月30日止六個月截至2021年6,收益為人民幣4該投資的公平值★◇•,383☆●,000元

  rivate Credit通道基金的投資結餘指本集團於Blackstone P,資於債務工具該基金主要投。202截至1

  司發行的可轉換承兌票據的投資結餘指本集團於一家銀行服務公◇●。利息應於24個月內該等票據的本金及償

  還▷…■,的轉換價將其轉換為股權投資除非本集團選擇按預先設定。為按公平值計入損益管理層將票據指定的

  年6月30日於2021,融工具主要為期權本集團的衍生金,其相關證券的價格掛鈎衍生金融工具的價格與,括包單

  票市場指數個股票或股▪▼。公平值計入損益列賬該等衍生工具為按●=,符合對沖條件因為彼等不,分類為「因此被持

  易」作交。月30日止六個月截至2021年6,淨額人民幣12衍生工具虧損,660,8)於損益中確認000元(附註。

  20年起自20,機構訂立若干貸款融資協議本集團與若干國際知名金融,若干投資提供資金為其於金融資產的•■。

  月30日提取2021年6。資產投資作抵押(附註19(c)及(e))該等借款由本集團的按公平值計入損益的金融-▽。

  及2020年12月31日於2021年6月30日,付款項作出的賬齡分析如下根據交易確認日期就貿易應:

  結構性票據的應付款項(i) 該結餘指購買▼=,下達購買訂單本集團已就其★☆,30日及2020年1而截至2021年6月2

  9年1月於201,公司金華睿安投資管理有限公司(「金華睿安」)本集團○…、持有上海本趣80%股權的本集團附屬與

  京微夢創科創業投資管理有限公司(一個關聯方上海本趣的其他股東(「其他售股股東」)與北,)訂立一「買方」份

  讓協議股份轉。該協議根據,價約人民幣292本集團以現金代■=★,086,金華睿安36%的股權000元向買方轉讓,而其

  代價人民幣60他售股股東以,609▽▪,上海本趣6%的股權000元向買方轉讓◁▪★。年12月31日截至2019,團已收本集到

  完成後於交易,海本趣的控制權本集團維持對上。此因,入賬列作權益交易本集團將此次交易…□,控股權按照非益

  確認非控股權益增加人民幣90佔金華睿安資產淨值的比例份額,337☆□,0元00△◆◆。民幣292已收代價人,086,0元與00非

  加人民幣90控股權益增,337,差額人民幣201000元之間的,758=★•,他儲備中確認000元在其。股權益交易有關非控的

  民幣50所得稅人,694,權益中確認000元於,影響人民幣7而其他所得稅,483▼•,於損益中確認000元則。

  轉讓協議根據股份,他售股股東購回上海本趣的已售股份買方有權以認沽期權要求本集團及其。交易倘於於

  職或股東陳述及股東責任出現任何重大違背(「觸發贖回2019年7月5日完成後的3年內上海本趣創始人辭事

  」)件,為或然事項認沽期權成。觸發贖回事件視乎不同的••,使價有所不同認購期權的行◁▪▼。合約期間各本集團於期

  的贖回條款基於本集團在不同觸發贖回事件下須支付的末須支付予買方的贖回金額根據股份轉讓協議中訂明最

  估值釐定高金額的◁■。此因,隨交易之後行使倘認沽期權於緊,付予買方的贖回金額人贖回負債按本集團須支民

  35幣3☆★▷,776,進行確認000元,計入其他儲備相應支出直接。此因,獲行使或本集團修改付倘認沽期權屆滿而未款

  計估,調整贖回負債的賬面值本集團則對其他儲備。權獲行使倘認沽期==,以現金付款抵銷相關贖回負債■-★。截至

  月31日止年度2020年12,行使且估計金額經修訂由於相關期權屆滿未獲,終止確認贖回負債故已對其他儲備人

  月30日止四個月截至2021年4★=◆,屆滿未獲行使因為相關期權•★,負債人民幣48終止確認贖回,345,0元00。02於21

  30日年4月,剩餘64%股權(附註27)本集團向買方出售金華睿安的,權已終止認沽期▷◇•。此因,儲備終對其他止

  %股權餘64,民幣256總代價為人,000,0元00。21年4月完成該交易於20▷-。為終止經營業該附屬公司作務

  年6月30日止六個月的財務報表錄入截至2021年及2020。年12月31日尚未完成由於該交易於2020●•,關聯

  020年6月30日止六個月的財務表現及現金流量資料下表呈列截至2021年4月30日止四個月及截至2。

  1年3月於202○△,三方代理授出25本公司向一名第▪◇,002▪★,股普通股000,發售後受限制股份以根據首次公開單

  售後受限制股份單位(附註30)位計劃向若干僱員授出首次公開發。屬安排根據歸=▽,股份中50該等新發行%

  1年9月歸屬將於202,2022年3月歸屬而剩餘50%將於。制股份單位計劃而持有就首次公開發售後受限的

  東權益內扣除普通股已自股,無條件歸屬於參與者前受本公司控制原因是董事認為該等股份於直至其,因

  51價為△◆,572☆◁,約人民幣42000港元(,592■-,0元)00。年6月30日截至2021○◇=,等普通股已註銷回購的所有該。

  項購股權計劃本公司採納兩,及首次公開發售後購股權計劃即首次公開發售前購股權計劃,本公司據此的

  :1月◁▪,271●•☆,)(附註28)000股普通股。每股1.2193港元(截至2020該等購股權獲行使時的加權平均股價為年

  限制股份單位計劃本公司採納兩項受,位計劃及首次公開發售後受限制即首次公開發售前受限制股份單股

  位計劃份單,此據,格參與者授出受限制股份單位本公司董事可酌情向任何合資,計劃所規定惟須遵守的

  次公開發售後受限制股份單位份單位計劃向若干僱員授出首。屬安排根據歸▼-□,份中50%將該等新發行股於

  年9月歸屬2021,2022年3月歸屬而剩餘50%將於。限制股份單位的公平值為所授出首次公開發售後受每

  公司主板完成首次公開發售前本公司於香港聯合交易所有限,流量法釐定本公司相董事已使用貼現現金關

  配法釐定相關普通股的公平值權益的公平值並採用權益分。測等主要假設需董事按貼現率及未來表現預最

  購股權年期相同)的收益率估計無風險利率管理層根據香港政府債券(其到期年限與。授出日期波幅乃於根

  平均過往波幅而估計據可資比較公司的,到期期限相若其與購股權的◆□-。授出日期的管理股息率乃根據於層

  述行使價外除上文所,率•□、股息率及預期波幅)作出的重大估計董事使用二項式模型對參數(如無風險利亦

  份,權益中扣除並已從股東☆…,無條件歸屬於參與者前受本公司控制原因為董事認為該等股份於直至其,因

  提遞延所得稅負債撥備而應付的中國預扣稅計。外資金需求的估計根據管理層對海•=◇,利將於可預見預期該等盈未

  本集團提起訴訟中一名出租人及,立的選擇權協議租賃土地稱其有權根據與出租人訂▽△。年6月30日於2021,法院

  議該事項仍在審。債產生的可能性較低法律意見表明重大負,此因●=▲,日本集團並未就該訴訟確於2021年6月30認

  及2020年12月31日於2021年6月30日,認為負債的重大資本開支本集團並無已訂約但未確□◁=。HK]天鸽互动:中期报告 2021

(责任编辑:岭东资讯赛鸽网址)
返回赛鸽网列表
上一篇:「赛事资讯」博罗县信鸽协会罗浮幼鸽竞赛规
下一篇:1250万拍下一只,天津德行天下赛鸽公棚