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广东韶钢松山股份有限公司2021半年度报告摘要

  来自半年度报告全文本半年度报告摘要,果、财务状况及未来发展规划为全面了解本公司的经营成,体仔细阅读半年度报告全文投资者应当到证监会指定媒。

  在合并范围内子公司注:本年度公司不存,并财务报表无需编制合,司单体报表数据列示上年同期数采用母公。

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  公告内容的真实、准确和完整本公司及董事会全体成员保证,导性陈述或重大遗漏没有虚假记载、误。

  8月25日2021年,、第八届监事会2021年第三次临时会议审议通过了《关于调整2021年度日常关联交易计划的议案》广东韶钢松山股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会2021年第六次临时会议,况如下具体情:

  1年5月19日1. 202,2021年度公司日常关联交易计划的议案》公司2020年度股东大会审议通过了《关于,易额度合计为224.19亿元公司2021年度日常关联交,日常关联交易计划的公告》(公告编号:2021-22)详见公司于2021年4月28日披露的《2021年度。

  上半年今年,材价格大幅上涨影响受原燃材料价格及钢,年6月30日截至2021,生总额为148.66亿元公司日常关联交易实际发,划的66.37%占年度关联交易计,中其,达年度关联采购计划的74.67%采购商品及接受劳务类关联交易已,达年度关联销售计划的61.37%销售商品及提供劳务类关联交易已。

  策略及采购、销售计划根据公司下半年经营,场价格预测情况结合下半年市,类关联交易计划90.15亿元公司拟调整增加采购及接受劳务,交易计划69.11亿元销售及提供劳务类关联,计划159.26亿元合计调整增加关联交易。

  年8月25日2.2021,年第六次临时会议以6票同意公司第八届董事会2021,反对0票,21年度日常关联交易计划的议案》0票弃权审议通过了《关于调整20,避了对该议案的表决关联董事解旗先生回。

  交股东大会审议本议案尚需提,关联股东需在该次股东大会上应回避对本议案的表决且公司控股股东宝武集团中南钢铁有限公司及其他。

  授权范围内的国有资产主营业务:经营国务院,关投资业务并开展有;钢铁相关的业务以及技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询业务钢铁、冶金矿产、煤炭、化工(除危险品)、电力、码头、仓储、运输与,的进出口业务外经贸部批准,项规定)及其服务国内外贸易(除专。批准的项目【依法须经,方可开展经营活动经相关部门批准后】

  业自产产品及相关技术的出口主营业务:本企业及成员企,[97]外经贸政审函字第106号和2198号文经营)生产、科研所需原辅材料、零配件及相关技术的进口(按;色金属冶炼及压延加工制造、加工、销售:黑,制品金属,材料耐火,料炉,材料建筑,银、汽车、化学危险品)工业生产资料(不含金、;凭有效许可证经营)化工产品(危险品,化气体供应压缩、液。品质检钢铁产,计量检定大砝码;货运普通;食饮;林绿化城市园;实业兴办;息咨询投资信。

  审计总资产486.94亿元2021年6月30日未经,4.22亿元净资产22,74.8亿元营业收入3,.39亿元净利润26。

  司股份1持有本公,832,125,0股89,额的53.05%占本公司股份总,的控股股东为本公司。

  铁冶炼、加工主营业务:钢;及压延、加工有色金属冶炼;(除专项规定)国内商业贸易;窑修造工业炉;属产品延伸加工钢铁、有色金;卸、仓储码头装;的进出口业务货物及技术;技术服务、技术转让、技术开发钢铁冶炼领域内的技术咨询、;、开发、经营房地产投资;赁和设备租赁自有房屋租。

  :第二类增值电信业务主营业务:许可项目;信息服务互联网;疗器械经营第三类医;口代理进出;进出口货物;进出口技术;(网络货运)道路货物运输;不含危险货物)道路货物运输(;(含危险货物)道路货物运输;经营食品。批准的项目(依法须经,方可开展经营活动经相关部门批准后,为准) 一般项目:工业品销售(除专项规定)具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件,件、化工产品(不含许可类化工产品)、金属材料、建筑材料、包装材料及制品、劳防用品、日用百货、办公用品、办公家具的销售机电设备、冶金专用设备、炉窑设备、冶金辅料、耐材辅料、通信设备、电子设备、智能设备、特种设备、信息化系统软硬件及配,疗器械销售第一类医,疗器械销售第二类医,易代理国内贸;易代理国内贸;贸易国内,术开发、技术转让、技术咨询、技术服务从事信息系统、互联网科技领域内的技,管理企业,息咨询商务信,服务翻译,管理服务供应链,理服务工程管,险品及专项规定)仓储服务(除危,运输代理国内货物,运输代理国际货物;油销售润滑;不含危险化学品成品油批发()

  公司是公司的联营企业欧冶工业品股份有限。.3条第一、岭东资讯赛鸽网址二、五项规定的情形属于《股票上市规则》第10.1。

  业品获得生产必要的原辅材料、燃料动力、备品备件等产品以及加工、物流、后勤等服务1.公司需要从宝武集团及其关联企业、中南钢铁及其关联企业、宝武杰富意、欧冶工。

  钢铁及其关联企业的正常经营2.为保障宝武杰富意、中南,资以及水、电、风、气等燃料动力公司需向关联方提供必要的生产物,助宝武集团平台销售部分产品同时为扩展营销渠道需要借。

  业存在房屋建筑物、土地、设备租赁的关联交易3.公司和宝武杰富意、中南钢铁及其关联企。

  提供劳务的价格按以下原则确定:如有国家物价管理部门规定的国家定价公司向关联企业采购产品和接受劳务的价格、公司向关联方销售产品和,定价执行则按国家;门没有规定国家定价若国家物价管理部,部门有行业定价相应的行业管理,定价执行则按行业;国家定价若既无,业定价亦无行,场价格执行则按当地市;确定方式均不适用若以上三种价格,税金及合理利润执行则按实际成本另加。

  、宝武杰富意、欧冶工业品分别签署了采购及销售协议公司与宝武集团及其关联企业、中南钢铁及其关联企业。等服务类别以及租赁项目的主要服务内容、产品价格、支付方式等事项进行了约定就交易的钢铁产品、原辅材料、岭东资讯赛鸽网址备品备件、燃料动力等产品及加工、物流、后勤。

  化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择2.公司与各关联方的交易是以双方效益最大,、优势互补的合作原则充分体现了专业协作,营业务的开展有利于公司主,日常业务范围均属于公司的。、公正、公开的原则关联交易遵循公平,及股东的利益不会损害公司,状况、经营成果无不利影响对公司本期以及未来财务。

  度日常关联交易计划的议案》及其相关材料经审阅公司《关于调整公司 2021年,况及实际经营需要公司根据市场情,度日常关联交易计划额度合理调整了2021年,关联交易计划事项提交公司董事会审议我们同意将调整 2021年度日常。

  年度日常关联交易计划的议案》1.公司《关于调整 2021,董事会审议前在提交公司,事前认可已经我们。

  定价方法客观、公允2.公司关联交易,政策符合市场规则交易方式和定价,特别是中小股东的利益不会损害公司和股东,立性产生重大影响不会对公司的独。

  会审议本议案时3.公司董事,回避了表决关联董事,关法律、法规及《公司章程》的规定董事会的召开程序、表决程序符合相,合法有效决策程序。

  度日常关联交易计划并提交股东大会审议我们一致同意公司调整后的2021年。

  公告内容的真实、准确和完整本公司及董事会全体成员保证,导性陈述或重大遗漏没有虚假记载、误。

  向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料广东韶钢松山股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于2021年8月20日。议于2021年8月25日以通讯方式召开公司第八届董事会2021年第六次临时会。会共7人公司董事,表决的董事7名本次会议应参与,决的董事7名实际参与表。先生主持了会议公司董事长解旗,理人员列席了会议公司监事和高级管。法律、法规和公司章程的规定会议的召集、召开符合有关。

  以7票同意(一)会议,反对0票,弃权0票,年半年度报告全文及摘要审议通过了公司2021。

  潮资讯网上的公司2021年半年度报告全文及摘要具体内容详见公司2021年8月26日刊登在巨。

  以6票同意(二)会议,反对0票,弃权0票,贷款业务的关联交易情况暨风险持续评估报告的议案》审议通过了公司《关于在宝武集团财务有限公司办理存。

  事回避了表决本议案关联董,表了独立意见独立董事发。集团财务有限公司办理存贷款业务的关联交易情况暨风险持续评估报告》及相关公告具体内容详见公司2021年8月26日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于在宝武。

  以6票同意(三)会议,反对0票,弃权0票,021年日常关联交易的议案》审议通过了公司《关于新增2。

  事回避了表决本议案关联董,认可意见及独立意见独立董事发表了事前。上的公司《新增2021年日常关联交易的公告》及相关公告具体内容详见公司2021年8月26日刊登在巨潮资讯网。

  公告内容的真实、准确和完整本公司及监事会全体成员保证,导性陈述或重大遗漏没有虚假记载、误。

  8月20日向全体监事以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料广东韶钢松山股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)监事会于2021年。会议于2021年8月25日以通讯方式召开本公司第八届监事会2021年第三次临时。应到监事3名本次监事会,事3名实到监。二先生主持了会议公司监事会主席刘,法律、法规和公司章程的规定会议的召集、召开符合有关。

  以3票同意(一)会议,反对0票,弃权0票,年半年度报告全文及摘要审议通过了公司2021。

  证券法》第82条的规定根据《中华人民共和国,公司2021年半年度报告报告后公司监事会在全面了解和审核了,报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定认为:公司董事会编制和审议公司2021年半年度,地反映了上市公司的实际情况报告内容真实、准确、完整,误导性陈述或者重大遗漏不存在任何虚假记载、。

  潮资讯网上的公司2021年半年度报告全文及摘要具体内容详见公司2021年8月26日刊登在巨。

  以3票同意(二)会议,反对0票,弃权0票,021年日常关联交易的议案》审议通过了公司《关于新增2。

  讯网上的公司《新增2021年日常关联交易的公告》具体内容详见公司2021年8月26日刊登在巨潮资。

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